正虹科技：2025年第二次临时股东大会决议公告
湖南正虹科技发展股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年3月21日（星期五）下午15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时为:2025年3月21日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年3月21日9:15—15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点： 湖南省岳阳市云溪区云港路CCTC保税大厦12楼正虹公司会议室。
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长颜劲松先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（代理人）152名，代表股份155,150,689股，占公司有表决权股份总数的 44.7604%。其中：
1、出席现场会议的股东（代理人 ）2名，代表股份147,015,388 股，占公司有表决权
股份总数的42.4134%； 2、通过网络投票的股东150名，代表股份8,135,301股，占公司有表决权股份总数的
2.3470%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1.00、审议通过《关于增补董事的议案》
本议案采用累积投票方式，表决结果如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 总得票数（股） | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 是否当选 |
| 1.01 | 增补易兴先生为第九届董事会董事 | 147,085,561 | 94.8017% | 是 |
| 1.02 | 增补易德玮先生为第九届董事会董事 | 147,059,703 | 94.7851% | 是 |
| 1.03 | 增补余玲女士为第九届董事会董事 | 147,069,646 | 94.7915% | 是 |
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经湖南启元律师事务所甘露、傅怡堃两位律师现场见证，并出具了《法律意见书》，确认公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议所作出的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2025年第二次临时股东大会决议
2、法律意见书
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会2025年3月21日