正虹科技：第九届董事会第二十三次会议决议公告

湖南正虹科技发展股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2025年3月15日以电话和邮件的方式发出会议通知，于2025年3月21日下午4:00在公司会议室以现场加通讯方式召开（独立董事万平女士以通讯方式参加本次会议），公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议由全体董事推举易兴先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于选举董事长的议案》

经公司第九届董事会全体董事选举，一致同意易兴先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

2、审议并通过《关于调整第九届董事会各专门委员会组成人员的议案》

（1）战略委员会由易兴、易德玮、余玲、孟建怡、陈斌、万平、段卫忠七人组成，主任委员易兴。

（2）审计委员会由万平、易兴、段卫忠三人组成，主任委员万平。

（3）提名委员会由陈斌、段卫忠、易德玮三人组成，主任委员陈斌。

（4）薪酬与考核委员会段卫忠、万平、余玲三人组成，主任委员段卫忠。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会2025年3月21日