正虹科技：2024年度股东大会决议公告

湖南正虹科技发展股份有限公司2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年4月24日（星期四）下午15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年4月24日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月24日9:15—15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点： 湖南省岳阳市云溪区云港路CCTC保税大厦12楼公司会议室

3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长易兴先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）、会议出席情况

出席本次股东大会的股东（代理人）183名，代表股份156,193,688股，占公司有表决权股份总数的45.0613%。其中：

1、出席现场会议的股东（代理人 ）2名，代表股份147,015,388股，占公司有表决权

股份总数的42.4134%； 2、通过网络投票的股东181名，代表股份9,178,300股，占公司有表决权股份总数的

2.6479%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》

表决情况：同意155,853,788股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.7824%；反对309,600股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1982％；弃权30,300股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0194％。其中，中小股东总表决情况：同意8,845,800股，占出席会议中小投资者所持股份的

96.2997%；反对309,600股，占出席会议中小投资者所持股份的3.3705％；弃权30,300股，占出席会议中小投资者所持股份的0.3298％。

2、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决情况：同意155,854,888股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.7831%；反对309,600股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1982％；弃权29,200股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0187％。其中，中小股东总表决情况：同意8,846,900股，占出席会议中小投资者所持股份的

96.3116%；反对309,600股，占出席会议中小投资者所持股份的3.3705％；弃权29,200股，占出席会议中小投资者所持股份的0.3179％。

3、审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决情况：同意155,852,888股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.7818%；反对309,600股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1982％；弃权31,200股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.02％。

其中，中小股东总表决情况：同意8,844,900股，占出席会议中小投资者所持股份的

96.2899%；反对309,600股，占出席会议中小投资者所持股份的3.3705％；弃权31,200股，

占出席会议中小投资者所持股份的0.3396％。

4、审议通过《2024年度财务报告》

表决情况：同意156,049,388股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9076%；反对113,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0724％；弃权31,200股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.02％。其中，中小股东总表决情况：同意9,041,400股，占出席会议中小投资者所持股份的

98.4291%；反对113,100股，占出席会议中小投资者所持股份的1.2313％；弃权31,200股，占出席会议中小投资者所持股份的0.3396％。

5、审议通过《2024年度利润分配的预案》

表决情况：同意155,840,288股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.7737%；反对328,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2106％；弃权24,500股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0157％。

其中，中小股东总表决情况：同意8,832,300股，占出席会议中小投资者所持股份的

96.1527%；反对328,900股，占出席会议中小投资者所持股份的3.5806％；弃权24,500股，占出席会议中小投资者所持股份的0.2667％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经湖南启元律师事务所甘露、王乾坤两位律师现场见证，并出具了《法律意见书》，确认公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议所作出的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的2024年度股东大会决议。

2、法律意见书。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会2025年4月24日