正虹科技：2026年第一次临时股东会决议公告

湖南正虹科技发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026 年04 月08 日下午14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为:2026年04月08日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月08日9:15-15:00期间的任意 时间。

2、现场会议地点:湖南省岳阳市云溪区云溪街道云港路199 号正虹公司会 议室。

3、表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:董事长易兴先生

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上 市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件 以及《公司章程》的规定。

(二)、会议出席情况

出席本次股东会的股东(代理人)97 名,代表股份148,940,988 股,占公司 有表决权股份总数的42.9689%。其中:

1、出席现场会议的股东(代理人)2 名,代表股份147,015,388 股,占公 司有表决权股份总数的42.4134%;

2、通过网络投票的股东95 名,代表股份1,925,600 股,占公司有表决权股 份总数的0.5555%。

3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议并通过了 以下议案:

1.00、审议通过《关于向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》

表决情况:同意148,927,188 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9907%;反对8,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060%; 弃权4900 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.0033%。

其中,中小股东总表决情况:同意1,919,200 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的99.2861%;反对8,900 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.4604%;弃权4,900 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2535%。

2.00、审议通过关于修改《公司章程》的议案

表决情况:同意148,932,788 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9945%;反对7,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053%; 弃权300 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.0002%。

其中,中小股东总表决情况:同意1,924,800 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的99.5758%;反对7,900 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.4087%;弃权300 股(其中,因未投票默认弃权0 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0155%。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经湖南启元律师事务所方韬宇、夏鹏两位律师现场见证,并出具 了《法律意见书》,确认公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的 人员资格、股东会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司 章程》的规定,会议所作出的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的2026 年第一次临时股东会决议。

2、2026 年第一次临时股东会法律意见书。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2026 年4 月8 日

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2026 年4 月8 日