正虹科技：第十届董事会第五次会议决议公告

湖南正虹科技发展股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南正虹科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五次会 议于2026 年5 月6 日以电话和邮件等方式发出会议通知,2026 年5 月13 日在公 司会议室以现场表决方式召开,公司应参加表决董事7 名,实际参加表决董事7 名,会议由公司董事长易兴先生主持,公司高级管理人员列席了会议。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过 了以下议案:

二、董事会会议审议情况

审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定及公司经营发展需要,同意聘任 刘光辉先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事 会届满之日止。

具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的公司《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》 (公告编号:2026-029 号)

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第十届董事会第五次会议决议

2、第十届董事会提名委员会2026 年第一次会议决议

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2026 年5 月14 日