正虹科技：关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

湖南正虹科技发展股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会秘书辞职情况

湖南正虹科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司 董事会秘书刘浩先生的书面辞职报告,刘浩先生因工作调整原因申请辞去董事会 秘书职务,辞职后刘浩先生将继续担任其他职务。刘浩先生的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,刘浩先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的 承诺事项。

刘浩先生在担任公司董事会秘书职务期间,恪尽职守、勤勉尽职,为公司的 发展发挥了积极作用,公司董事会对其在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心 感谢!

二、聘任董事会秘书情况

公司于2026 年5 月13 日召开第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于 聘任公司董事会秘书的议案》,公司董事会同意聘任刘光辉先生为公司董事会秘 书(简历详见附件),任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

刘光辉先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行 公司董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验,其任职资格符合《公司法》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定。

刘光辉先生联系方式如下:

电话:0730-8828198

传真:0730-8826828

电子邮箱:dms@chinazhjt.com.cn

联系地址:湖南省岳阳市云溪区云溪街道云港路199 号

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2026 年5 月14 日

附件:董事会秘书简历

刘光辉,男,1984 年6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中 南财经政法大学金融学专业,本科学历,中级经济师。2017 年1 月至2020 年8 月任武汉明德生物科技股份有限公司证券事务代表;2020 年8 月至2023 年2 月 任杭州博日科技股份有限公司董事会秘书;2023 年2 月至2025 年5 月任南昌凯 迅光电股份有限公司董事会秘书;2025 年12 月至2026 年5 月任安徽华创新材 料股份有限公司证券事务代表。

刘光辉先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系,也不存在受到 中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存在《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规 范运作》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形,亦不是失信被 执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格的 规定。