正虹科技：第十届董事会第七次会议决议公告

湖南正虹科技发展股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南正虹科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第七次 会议于2026 年8 月14 日以电话和邮件的方式发出会议通知,于2026 年8 月25 日上午10:00 在公司会议室以通讯加现场方式召开,公司应参加表决董事7 名, 实际参加表决董事7 名,会议由董事长易兴先生主持,会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《2026年半年度报告全文及摘要》

表决结果:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2026 年半年度报告全文》《2026 年半年度报告摘要》 (公告编号2026-043 号)。其中《2026 年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》上。

三、备查文件

第十届董事会第七次会议决议

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2026 年8 月25 日