恒逸石化：关于召开2026年第五次临时股东会的提示性公告
恒逸石化股份有限公司
关于召开2026 年第五次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次:2026 年第五次临时股东会
2、股东会的召集人:董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间:
(1)现场会议时间:2026 年09 月28 日14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年09 月28 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为2026 年09 月28 日9:15 至15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日:2026 年09 月18 日
7、出席对象:
(1)截至2026 年9 月18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点:杭州市萧山区市心北路260 号恒逸·南岸明珠3 栋公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案
该列打勾的栏
提案名称 提案类型
编码
目可以投票
非累积投
1.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
票提案
2、相关议案披露情况:上述议案的具体内容详见公司于2026 年9 月10 日刊登在 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的第十三届董事会第二次会议决议和相关公告。
3、上述议案1 属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(除上 市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他 股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。
4、根据《公司章程》的规定,公司此次召开的临时股东会审议的议案1 为特别表 决事项,须经出席本次股东会具有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3 以上投票赞成才能通过。
三、会议登记等事项
1.登记方式:
(1)法人股东应当持营业执照复印件(盖公章)、法定代表人授权委托书、个人 有效身份证件或代理人有效身份证件进行登记;
(2)自然人股东应当持身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行 登记;自然人股东代理人应当持授权委托书、个人有效身份证件、委托人身份证进行 登记;
(3)股东可以亲赴登记地点登记,也可以通过邮件或传真报名登记。
2.登记时间:2026 年9 月21 日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。
3.登记地点:恒逸·南岸明珠公司董事会办公室。
四、其他事项
1.现场会议联系方式
联系人:赵冠双;
联系电话:0571-83871991;
电子邮箱:hysh@hengyi.com;
邮政编码:311215。
2.本次现场会议会期预计半天,出席会议的股东食宿及交通费自理。
3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重 大事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。
4.临时提案请于会议召开十天前提交。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互 联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件
六、备查文件
1.恒逸石化股份有限公司第十三届董事会第二次会议决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
2026 年9 月23 日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360703”,投票简称为“恒逸投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
本次股东会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2026 年09 月28 日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2026 年09 月28 日,9:15—15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股 东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的 规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份 认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
恒逸石化股份有限公司
2026 年第五次临时股东会授权委托书
兹委托
__________先生(女士)代表本人(或本单位)出席恒逸石化股份有限公
司于2026 年09 月28 日召开的2026 年第五次临时股东会,并代表本人(或本单位)
按以下方式行使表决权:
本次股东会提案表决意见表
同
弃
反
提案编码 提案名称 备注
意
权
对
非累积投票提案
1.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 √
委托人名称(签名或盖章):
委托人身份证号码(社会信用代码):
(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)
委托人股东账号:
持股数量:
受托人:
受托人身份证号码:
签发日期:
委托有效期: