恒逸石化：2026年第五次临时股东会决议公告

000703证券简称：恒逸石化公告编号：

2026-157

恒逸石化股份有限公司2026年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

、现场会议召开时间：

2026年

月

日14:30

、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年

月

日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年

月

日的9:15至15:00的任意时间。

、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

、现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路

号恒逸·南岸明珠公司会议室。

、召集人：公司董事会。

、会议主持人：公司董事长邱奕博先生。

、本次股东会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，召集人的资格合法有效。

、股东出席会议情况出席本次股东会的股东及股东授权代表共

人，代表有表决权股份2,527,051,194股，占股权登记日公司有表决权股份总数的

67.75%。其中：出席现场会议的股东（代理人）

人，代表有表决权股份1,745,531,968股，占股权登记日公司有表决权股份总数的

46.80%。通过网络投票的股东（代理人）

人，代表有表决权股份781,519,226股，占股权登记日公司有表决权股份总数的

20.95%。

中小股东出席的总体情况：单独或者合计持有上市公司股份比例低于5%的股东（以下简称“中小投资者”）及股东授权代表共

人，代表有表决权股份436,719,013股，占股权登记日公司有表决权股份总数的

11.71%。

、公司董事、高级管理人员、见证律师等出席或列席本次会议。

二、议案审议表决情况本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

1、上述议案的具体内容详见公司于2026年9月10日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的第十三届董事会第二次会议决议和相关公告。

2、根据《公司章程》的规定，公司此次召开的股东会审议的议案1为特别表决事项，已经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；

2、律师姓名：竺艳、孔舒韫；

3、结论性意见：

律师认为：公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的恒逸石化股份有限公司2026年第五次临时股东会决议；

2、浙江天册律师事务所出具的关于恒逸石化股份有限公司2026年第五次临时股东会的法律意见书；

、深交所要求的其他文件。特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

2026年

月

日