双环科技：第十届董事会第二十二次会议决议公告

湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第二十二次会议通知于2023年4月3日以书面、电子通讯相结合的形式发出，本次会议于2023年4月11日采用通迅表决的方式举行。

2.本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。

3.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议通过了以下议案

1.审议并通过了《关于购买土地使用权暨关联交易的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，此议案涉及关联交易，关联董事汪万新、刘宏光、魏灿回避表决。

独立董事对此发表了事前认可及表示同意的独立意见，事前认可及独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。议案详情见公司同日披露的《关于购买土地使用权暨关联交易的公告》。

三、备查文件

湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议

湖北双环科技股份有限公司董事会2023年4月12日