双环科技：第十届董事会第二十八次会议决议公告

湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第二十八次会议通知于2023年9月28日以电子通讯的形式发出，本次会议于2023年10月8日采用通迅表决的方式举行。

2.本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。

3.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。

4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过了《关于公开挂牌转让参股财务公司10%股权的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

公司公开挂牌转让参股公司湖北宜化集团财务有限责任公司10%股权，最终受让方不确定，因此本次交易是否构成关联交易尚不确定，若最终受让方为关联方，构成关联交易。本次交易为公开挂牌转让，公司将按照《股票上市规则》的规定向深交所申请豁免提交股东大会审议。

三、备查文件

湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议。

湖北双环科技股份有限公司董事会2023年10月9日