双环科技：2026-009第十一届董事会第十八次会议决议公告

湖北双环科技股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.湖北双环科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十 八次会议通知于2026 年4 月10 日以电子通讯的形式发出。

2.本次会议于2026 年4 月13 日采用通讯表决的方式召开。

3.本次会议应出席的董事6 人,实际出席会议的董事6 人。

4.本次董事会会议由董事长鲁强先生主持。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。

二、会议审议通过了以下议案

案》

1.审议并通过了《关于部分非独立董事辞职暨补选非独立董事的议

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票,议案获得通过。

2.审议并通过了《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票,议案获得通过。

三、备查文件

1.湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议;

2.湖北双环科技股份有限公司董事会提名委员会决议。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2026 年4 月13 日