双环科技：2026-011关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：000707证券简称：双环科技公告编号：2026-011

湖北双环科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

一、召开会议的基本情况

（一）本次股东会是2026年第二次临时股东会。

（二）本次股东会由湖北双环科技股份有限公司（简称“公司”）董事会召集。2026年4月13日召开的湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第十八次会议同意召开本次临时股东会。

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开时间：

1.本次股东会现场会议召开时间：2026年4月29日（星期三）14:50。

2.深交所互联网投票系统的投票时间：2026年4月29日9:15－15:00。

3.深交所交易系统投票时间：2026年4月29日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

（五）会议的召开方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）股权登记日本次股东会的股权登记日为2026年4月22日。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（七）出席对象

1.截止2026年4月22日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

2.公司董事、高级管理人员及见证律师。

3.公司聘请的其他人员。

（八）现场会议地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案编码表

提案编码

1、以上提案已经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过，详细内容见本公告披露日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

2、以上议案逐项表决，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。

三、股东会会议登记方法

（一）登记方式：现场、信函或传真方式。

（二）登记时间：2026年4月22日（股权登记日）交易结束后至股东会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日工作时间段（8:30—12:00，14:00—17:30）。

（三）登记地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东会现场。

（四）登记和表决时需提交文件的要求：

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；

个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；

委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

（五）会议联系方式：

地址：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部

邮政编码：432407

电话：0712-3580899

传真：0712-3614099

电子信箱：sh000707@163.com

联系人：张雷

（六）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

（一）公司第十一届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2026年4月13日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（1）普通股的投票代码与投票简称投票代码：股东的投票代码为“360707”。投票简称：“双环投票”。

（2）填报表决意见或选举票数。本次股东会全部议案为累积投票议案，对于累积投票提案，请填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事3名（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将票数平均分配给3位非独立董事，也可以在3位非独立董事中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年4月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2026年4月29日9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：股东代理人授权委托书（样式）

授权委托书兹委托先生（女士）代表本人（本股东单位）出席湖北双环科技股份有限公司2026年第二次临时股东会。代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托人姓名：

委托人证券帐号：

委托人持股数：

委托书签发日期：

委托有效期：

本次股东会提案表决意见表

提案编码

委托人签名（法人股东加盖单位印章）