中信特钢：监事会决议公告

中信泰富特钢集团股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月19日以书面、邮件方式发出通知，于2024年10月25日以通讯表决方式召开，会议应到监事5名，实际出席会议监事5名，公司部分高管列席了会议，公司监事会主席郏静洪先生主持本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经到会监事审议表决，通过了如下决议：

1．审议通过了《2024年第三季度报告》；

公司《2024年第三季度报告》充分、全面、真实、准确地反映了公司2024年第三季度的经营状况。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》。

该议案表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、备查文件

公司第十届监事会第十一次会议决议。特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司监 事 会2024年10月26日