中信特钢：关于选举职工董事的公告

中信泰富特钢集团股份有限公司 关于选举职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年9 月11 日召开第十一届董事会第五次会议,并于2026 年9 月28 日召开2026 年第四次临时股东会,审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》。

根据公司新修订的《公司章程》规定,公司设职工董事1 名,由 公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 为保证公司董事会的合规运作,公司于2026 年9 月28 日召开职工代 表大会,经与会职工代表审议,同意选举郏静洪先生(简历附后)作 为公司第十一届董事会职工董事。郏静洪先生由第十一届董事会非职 工董事变更为第十一届董事会职工董事,任期自本次职工代表大会决 议之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。本次选举完成后, 公司第十一届董事会成员及各专门委员会成员构成不变,公司董事会 中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董 事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2026 年9 月29 日

附件:

职工董事简历

郏静洪先生,男,1968 年10 月出生,中国国籍,研究生学历。 现任公司董事、党委副书记、工会主席,中信特钢投资(江苏)有限 公司董事,泰富特钢(江苏)有限公司董事。曾任江阴兴澄钢铁有限 公司上海销售分公司经理,江阴兴澄特种钢铁有限公司总经办主任、 党委副书记,公司监事会主席。

截至本公告日,郏静洪先生不持有公司股份,除上述在实际控制 人中信集团旗下公司任职外,与其他持有公司百分之五以上股份的股 东之间不存在关联关系,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联 关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律 处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查或尚未有明确结论的情形,不存在被中国证监会在证 券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失 信被执行人名单的情况。没有被中国证监会采取不得担任上市公司董 事的市场禁入措施,没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职 条件。