河钢股份：六届十三次董事会决议公告

股票简称:河钢股份

河钢股份有限公司 六届十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

河钢股份有限公司六届十三次董事会于2026年9月28日以通讯方式召开。本 次会议通知于2026年9月22日以电子邮件及直接送达方式发出,本次会议应参与 表决董事11人,实际参与表决董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

二、会议审议情况

与会董事以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果,审议通过了《关于承 德分公司投资建设低效能源系统设备更新节能降碳优化项目的议案》,同意承德 分公司投资建设低效能源系统设备更新节能降碳优化项目。该项目总投资 130150.54万元,建设内容主要包括三部分,第一部分:低效能源系统节能降碳 设备更新优化项目;第二部分:8号风机汽改电设备更新升级改造项目;第三部 分:供配电系统设备更新节能降碳优化项目。项目实施后,可显著提升承德分公 司的能源利用效率。

三、备查文件

1. 六届十三次董事会决议;

2. 董事会战略与ESG 委员会决议。

特此公告。

河钢股份有限公司董事会

2026 年9 月29 日