贝瑞基因：2025年年度股东会决议公告

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会提案3.00、4.00、5.00、6.00审议未通过。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2026年5月19日(星期二)14:30

(2)网络投票时间:其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2026年5月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年5月19日9:15— 15:00。

2、会议地点:北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室

3、会议召开方式:

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。成都市贝瑞和康基因技术 股份有限公司(以下简称“公司”)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可以选择现场投票、网络投票中 的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

4、召集人:公司董事会

除提案5.00全体董事回避表决直接提交股东会审议外,本次股东会的其他提案 均经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过。

5、主持人:公司董事长高扬先生

6、本次股东会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》等相关规定。

7、股东出席会议情况

本次出席现场会议的股东3人,代表股份24,283,484股,占公司有表决权股份总 数的6.8690%。

通过网络投票的股东261人,代表股份34,352,469股,占公司有表决权股份总数 的9.7172%。

本次出席会议的股东合计264人,代表股份58,635,953股,占公司有表决权股份 总数的16.5862%。其中,出席会议的中小股东262人,代表股份8,854,469股,占公 司有表决权股份总数的2.5046%。

8、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席/列席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议了以下提案,具体表决结果如下:

提案1.00 《2025年度利润分配的预案》

同意58,379,853股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5632%;反对 211,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3614%;弃权44,200股(其 中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0754%。

同意8,598,369股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1077%; 反对211,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3931%;弃权 44,200股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的0.4992%。

表决结果:表决通过。

提案2.00 《2025年度董事会工作报告》

同意58,382,653股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5680%;反对 209,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3569%;弃权44,000股(其 中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0750%。

同意8,601,169股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1393%; 反对209,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3638%;弃权 44,000股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的0.4969%。

表决结果:表决通过。

提案3.00 《关于聘请2026年度审计机构的议案》

同意28,396,953股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的48.4293%;反对 30,193,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的51.4933%;弃权45,400股 (其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0774%。

同意8,615,469股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3008%; 反对193,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1865%;弃权 45,400股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的0.5127%。

提案4.00 《关于修订〈董事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励制度〉的议案》

同意28,375,153股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的48.3921%;反对 198,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3392%;弃权30,061,900股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的51.2687%。

同意8,593,669股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0546%; 反对198,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2463%;弃权 61,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的0.6991%。

提案5.00 《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的 议案》

同意8,611,369股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的22.1631%;反对 172,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4429%;弃权30,071,000股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的77.3939%。

同意8,611,369股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2545%; 反对172,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9437%;弃权 71,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的0.8019%。

就本提案的审议,高扬作为关联股东,进行了回避表决。

提案6.00 《关于提名非独立董事候选人的议案》

同意28,411,153股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的48.4535%;反对 30,149,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的51.4186%;弃权75,000股 (其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1279%。

同意8,629,669股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4612%; 反对149,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6918%;弃权 75,000股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的0.8470%。

提案7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

同意58,402,453股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6018%;反对 153,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2616%;弃权80,100股(其

中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1366%。

同意8,620,969股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3629%; 反对153,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7325%;弃权 80,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的0.9046%。

表决结果:表决通过。

前述提案表决情况中相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五 入造成。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称:北京市金杜律师事务所

律师名称:刘洋、李舒薇

结论性意见:公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等 相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的 人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;

2、法律意见书。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2026年5月19日