ST京蓝：第十一届董事会第二十五次临时会议决议公告

铟靶新材(哈尔滨)股份有限公司 第十一届董事会第二十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.铟靶新材(哈尔滨)股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会 第二十五次临时会议于2026 年3 月30 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。

2.本次会议应到董事7 位,实到董事7 位,以通讯表决方式出席董事7 位。

3.本次会议由董事长马黎阳先生主持,公司部分高级管理人员列席。

4.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《铟靶新材(哈尔滨) 股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并以记名投票方式表决,形成以下决议:

(一)审议通过了《关于为全资子公司贷款提供保证担保的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

具体内容详见公司于2026 年3 月31 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、 《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于为全资子公司贷款提供保证 担保的公告》(公告编号:2026-031)。

(二)审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬(津贴)管理制度 (2026 年版)>的议案》

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权,7 票回避。

具体内容详见公司于2026 年3 月31 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、 《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《董事、高级管理人员薪酬(津贴) 管理制度(2026 年版)》。

薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决后,该议案直接提交 公司2026 年第三次临时股东会审议。

(三)审议通过了《关于召开2026 年第三次临时股东会的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

具体内容详见公司于2026 年3 月31 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、 《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于召开2026 年第三次临时股 东会的通知》(公告编号:2026-032)。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第十一届董事会第二十五次临时会议决议。

特此公告。

铟靶新材(哈尔滨)股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十日