ST京蓝：第十一届董事会第四次(2025年度)会议决议公告

查股网 2026-04-28 ST京蓝(000711)公司公告

铟靶新材(哈尔滨)股份有限公司第十一届董事会第四次(2025 年度)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.铟靶新材(哈尔滨)股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第四次(2025 年度)会议通知已于2026 年4 月16 日以微信电子文件(书面形式)向公司全体董事及高级管理人员发出,通知发出时间距会议召开时间满 10 个自然日,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

2.会议于2026 年4 月27 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

3.应到董事7 名,实到董事7 名,以现场与通讯表决相结合的方式出席董事7 名。

4.本次会议由董事长马黎阳先生主持,公司高级管理人员列席。

5.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《铟靶新材(哈尔滨) 股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并以记名投票方式表决,形成如下决议:

(一)审议通过《关于公司2025 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司于2026 年4 月28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《公司2025 年年度报告全文及摘要》(公告编号:2026-043、2026-044)。

(二)审议通过《关于公司2025 年度董事会工作报告的议案》

本议案需提交公司2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2026 年4 月28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《公司2025 年度董事会工作报告》。

(三)审议通过《关于公司2025 年度总裁工作报告的议案》

具体内容详见公司于2026 年4 月28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《公司2025 年度总裁工作报告》。

(四)审议通过《关于公司2025 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于2026 年4 月28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《公司2025 年度财务决算报告》。

(五)审议通过《关于公司2025 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本的议案》

本议案需提交公司2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2026 年4 月28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于公司2025 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本的公告》(公告编号:2026-045)。

本议案在董事会审议前,已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

(六)审议通过《关于公司2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于2026 年4 月28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《公司2025 年度内部控制评价报告》。

(七)审议通过《铟靶新材(哈尔滨)股份有限公司2026 年第一季度报告》的全文

具体内容详见公司于2026 年4 月28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《铟靶新材(哈尔滨)股份有限公司2026 年第一季度报告》(公告编号:2026-046)。

(八)审议《关于公司董事2025 年度薪酬(津贴)确认及2026 年度薪酬(津贴)方案的议案》

全体董事对本议案回避表决,本议案直接提交公司2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2026 年4 月28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬(津贴)确认及2026 年度薪酬(津贴)方案的公告》(公告编号: 2026-047)。

本议案在董事会审议前,已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,全体薪酬与考核委员会委员回避表决。

(九)审议通过《关于公司高级管理人员2025 年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,2 票回避。

董事长马黎阳先生属于公司内部董事、董事殷海鸣先生担任公司副总裁,均属于关联董事,回避了对该议案的表决,其余5 名非关联董事参与了本议案的表决。

本议案在董事会审议前,已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(十)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

本议案需提交公司2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2026 年4 月28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2026-048)。

(十一)审议通过《公司董事会对会计师事务所2025 年度履职情况的评估报告的议案》

具体内容详见公司于2026 年4 月28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《公司董事会对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

(十二)审议通过《关于召开2025 年年度股东会的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2025 年修订)》《公司章程》等有关规定,本次董事会审议的第二项、第五项、第八项、第十项议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2026 年4 月28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于召开2025 年年度股东会的通知》(公告编号:2026-049)。

三、备查文件

1、公司第十一届董事会第四次(2025 年度)会议决议。

特此公告。

铟靶新材(哈尔滨)股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日

附件：公告原文