ST京蓝：第十一届董事会第三十次临时会议决议公告

铟靶新材(哈尔滨)股份有限公司 第十一届董事会第三十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.铟靶新材(哈尔滨)股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会 第三十次临时会议于2026 年8 月24 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。

2.本次会议应到董事7 位,实到董事7 位,以通讯表决方式出席董事7 位。

席。

3.本次会议由董事长马黎阳先生主持,公司董事会秘书等高级管理人员列

4.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《铟靶新材(哈尔滨) 股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并以记名投票方式表决,形成以下决议:

(一)审议通过了《关于申请撤销公司股票交易其他风险警示的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

具体内容详见公司于2026 年8 月25 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、 《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于申请撤销公司股票交易其他 风险警示的公告》(公告编号:2026-079)。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第十一届董事会第三十次临时会议决议。

特此公告。

铟靶新材(哈尔滨)股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十四日