国投丰乐：第七届董事会第十七次会议决议公告

国投丰乐种业股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国投丰乐种业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月19 日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董事会第十七次 会议的通知,会议于3 月26 日下午在公司会议室以现场和视频会议 方式召开,公司全体董事共同推举董事杜黎龙先生代为主持本次会议, 会议应参加表决的董事9 人,实际参加表决的董事9 人,会议的召集 与召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《公 司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》;

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司第七届董事会 选举杜黎龙先生为公司董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至 公司第七届董事会任期届满之日止。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

内容详见3 月27 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)公告。

2.审议通过《关于调整公司第七届董事会部分专门委员会委员的 议案》;

根据工作需要,对董事会下设的薪酬与考核委员会、战略委员会、 提名委员会委员进行相应调整,具体调整如下:

薪酬与考核委员会委员为郑晓明女士、刘松先生、刘静女士,独

立董事郑晓明女士为召集人。

战略委员会委员为杜黎龙先生、包跃基先生、绳纬先生、李承波 先生、郑晓明女士,杜黎龙先生为召集人。

提名委员会委员为王宏峰先生、郑晓明女士、杜黎龙先生,独立 董事王宏峰先生为召集人。

上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本 届董事会届满之日止。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

内容详见3 月27 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)公告。

三、备查文件

1. 第七届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

国投丰乐种业股份有限公司董事会

2026 年3 月27 日