中兴商业：第八届董事会第十八次会议决议公告

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知于2023年10月2日以书面及电子邮件方式发出，会议于2023年10月6日以通讯方式召开。会议应参会董事8名，实际参加会议董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事审议了《关于聘任公司财务总监的议案》。

会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。同意聘任于兵女士为公司财务总监，任期与第八届董事会一致。

独立董事对此项议案发表了独立意见，刊登在2023年10月9日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告》刊登在2023年10月9日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.第八届董事会第十八次会议决议；

2.独立董事关于聘任财务总监的独立意见；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

董 事 会2023年10月9日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。