中兴商业：第九届董事会第八次会议决议公告

中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届董事会第八次会议通知于2026 年4 月7 日以书面及电子邮件 方式发出,会议于2026 年4 月10 日以通讯方式召开。会议应参会董 事9 名,实际参加会议董事9 名,符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事审议并表决了《关于聘任公司财务总监的议案》。

会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议并通过 了此项议案。同意聘任于兵女士为公司财务总监,任期与第九届董事 会一致。

此项议案已经公司董事会审计委员会及董事会提名委员会审议 通过。《关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告》刊登在2026 年4 月11 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.第九届董事会第八次会议决议;

2.董事会审计委员会2026 年第三次会议决议;

3.董事会提名委员会2026 年第一次会议决议;

4.深交所要求的其他文件。

特此公告

中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司

董 事 会

2026 年4 月11 日