中兴商业：第九届董事会第九次会议决议公告

中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届董事会第九次会议通知于2026 年4 月20 日以书面及电子邮件 方式发出,会议于2026 年4 月24 日以通讯方式召开。会议应参会董 事9 名,实际参加会议董事9 名,符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事逐项审议并表决了如下议案:

1.《2026 年第一季度报告》

会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议并通过 了此项议案。

此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2026 年第一 季度报告》刊登在2026 年4 月25 日的巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

2.《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议并通过 了此项议案。

此项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并提请公 司2025 年度股东会审议。《〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉 修订草案》刊登在2026 年4 月25 日的巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

3.《关于召开2025 年度股东会的议案》

会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议并通过 了此项议案。

《关于召开2025 年度股东会的通知》刊登在2026 年4 月25 日 的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.第九届董事会第九次会议决议;

2.董事会审计委员会2026 年第四次会议决议;

3.董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会议决议;

4.深交所要求的其他文件。

特此公告

中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司

董 事 会

2026 年4 月25 日