黑芝麻：第十届董事会2023年第七次临时会议决议公告

南方黑芝麻集团股份有限公司第十届董事会2023年第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月5日以通讯的方式召开第十届董事会2023年第七次临时会议（以下简称“本次会议”），召开会议的通知于2023年6月30日以直接送达、邮件或电话等方式通知全体董事。应出席会议的董事九名，实际参加表决的董事九名。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，经审议和表决，形成了本次会议的决议，现公告如下：

一、审议通过《关于增加公司经营范围、规范经营范围表述并修订<公司章程>的议案》

董事会同意根据经营需要增加公司的经营范围、按国家市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求规范经营范围表述；同意根据经营范围变更和规范经营范围表述的实际情况对《公司章程》相应条款进行修订。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；本议案获得通过。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

二、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意于2023年7月21日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2023年第三次临时股东大会。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；本议案获得通过。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

备查文件：第十届董事会2023年第七次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会二〇二三年七月六日