黑芝麻：第十届董事会2023年第八次临时会议决议公告

南方黑芝麻集团股份有限公司第十届董事会2023年第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月12日以通讯方式召开第十届董事会2023年第八次临时会议（以下简称“本次会议”），召开本次会议的通知于2023年9月7日以书面直接送达、电子邮件或电话的方式通知全体董事。应出席会议的董事九名，实际参加表决的董事九名。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，经审议和表决，形成了本次会议的决议，现公告如下：

审议并通过了《关于下属控股子公司向银行申请年度综合授信额度用信并为其提供担保的议案》

公司下属控股公司广西南方食养工厂有限公司（以下简称“南方食养工厂”）根据业务经营的需要，向中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区玉林市分行（以下简称“邮储银行玉林分行”）申请了综合授信，2023年度获得邮储银行玉林分行合计21,500万元人民币（下同）的综合授信额度。

董事会同意南方食养工厂向邮储银行玉林分行申请使用总额度不超过21,500万元的综合用信（用信范围包括但不限于分项额度流动资金贷款、银行承兑汇票、开立国内信用证及项下融资额度，具体用信品种、币种、期限、担保方式、担保金额等以南方食养工厂与邮储银行玉林分行签订的相关合同为准）；并同意由公司为南方食养工厂使用不超过10,500万元的综合用信额度提供连带责任保证担保，同意其余11,000万元综合用信额度由第三方提供担保。

为提高工作效率，董事会授权公司董事长签署在以上额度之内相关事项的相关法律文件。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

独立董事发表了独立意见，本事项为董事会权限无需提交股东大会审议。

有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

备查文件：公司第十届董事会2023年第八次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司董 事 会二〇二三年九月十三日