黑芝麻：第十一届监事会2024年第二次临时会议决议公告

南方黑芝麻集团股份有限公司第十一届监事会2024第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月26日以现场与通讯相结合的方式召开第十一届监事会2024年第二次临时会议（以下简称“本次会议”），会议通知于2024年11月22日以书面直接送达、电子邮件或电话的方式通知全体监事。应出席会议的监事三名，实际参加表决的监事三名。

本次会议的召集、召开、参会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事表决，形成了会议决议，现公告如下：

审议并通过《关于拟续聘公司2024年度会计师事务所的议案》

监事会经审核认为：本次续聘会计师事务所事项符合相关法律、法规和《公司章程》有关规定，程序合法合规，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。监事会同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计（包括财务审计和内部控制审计）机构。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

备查文件：公司第十一届监事会2024年第二次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

监 事 会2024年11月27日