黑芝麻：第十一届董事会2026年第四次临时会议决议公告

南方黑芝麻集团股份有限公司 第十一届董事会2026 年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月3 日以 通讯方式召开第十一届董事会2026 年第四次临时会议(以下简称“本次会议”), 本次会议通知于2026 年3 月31 日以书面送达或电子邮件方式发送至全体董事。 本次会议应参加表决董事9 人,实际参加表决的董事9 人。本次会议的召集、召 开、参会人数、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规 定。经对会议议案审议和表决形成会议决议,现公告如下:

审议并通过《关于2025 年度日常关联交易执行情况及2026 年度日常关联交 易预计的议案》

董事会认可公司2025 年度与关联方累计发生312.59 万元人民币(未经审计) 的日常关联交易,未超出经股东会批准的额度;同时,董事会同意公司2026 年 度与关联方发生的日常关联交易预计的累计金额不超出2,960 万元人民币。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票;在审议本议案时四名关联董事 (谢示、李玉珺、韦浩元、李可)回避表决,本议案获得通过。

本议案已经独立董事专门会议事前审议通过,本事项无需提交股东会审议。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。

备查文件:公司第十一届董事会2026 年第四次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

2026 年4 月4 日