中南股份：2022年度股东大会决议公告

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-24

广东中南钢铁股份有限公司2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年5月18日下午2:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2023年5月18日（星期四）上午9:15至2023年5月18日（星期四）下午3:00中的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2023年5月18日（星期四）上午9:15—9:25,9:30—11:30 ；下午13:00—15:00。

2.现场会议召开地点：广东省韶关市曲江区马坝韶钢营销中

心 1002会议室

3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

4.会议召集人：公司第九届董事会

5.会议主持人：董事长李世平先生。

6.股权登记日：2023年5月11日

7.本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及本公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1.出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 26 人，代表股份 1,316,337,559 股，占公司有表决权总股份的 54.3078 %，其中参加本次股东大会现场投票的股东及股东代表共 6 人，代表股份 1,294,722,390 股，占公司有表决权总股份的 53.4160 %，参加本次股东大会网络投票的股东共20人，代表股份 21,615,169 股，占公司有表决权总股份的

0.8918 %。

2.其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员及年审会计师等出席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所 叶可安、黄启发 律师对本次大会进行见证。

二、提案审议情况

会议以现场表决和网络投票表决相结合方式审议了相关议案，并听取了公司独立董事2022年度述职报告，会议决议如下：

（一）审议通过了公司《2022年度董事会工作报告》。表决情况如下：

同意 1,312,167,659 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6832 ％；

反对 3,954,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3004 ％；

弃权 215,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0164 ％。

其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 28,374,269 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 87.1870 ％；

反对 3,954,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 12.1496 ％；

弃权 215,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6634 ％。

表决结果：通过。

（二）审议通过了公司《2022年度监事会工作报告》。

表决情况如下：

同意 1,312,167,659 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6832 ％；

反对 3,954,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 0.3004 ％；

弃权 215,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0164 ％。

其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 28,374,269 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 87.1870 ％；

反对 3,954,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 12.1496 ％；

弃权 215,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6634 ％。

表决结果：通过。

（三）审议通过了公司《2022年年度报告全文及摘要》。

表决情况如下：

同意 1,312,167,659 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6832 ％；

反对 3,954,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3004 ％；

弃权 215,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0164 ％。

其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情

况：

同意 28,374,269 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 87.1870 ％；

反对 3,954,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 12.1496 ％；

弃权 215,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6634 ％。

表决结果：通过。

（四）审议通过了公司《2022年度财务决算报告》。

表决情况如下：

同意 1,312,167,659 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6832 ％；

反对 3,954,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3004 ％；

弃权 215,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0164 ％。

其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 28,374,269 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 87.1870 ％；

反对 3,954,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 12.1496 ％；

弃权 215,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6634 ％。

表决结果：通过。

（五）审议通过了公司《2023年度预算的议案》。

表决情况如下：

同意 1,312,383,559 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6996 ％；

反对 3,954,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3004 ％；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 ％。

其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 28,590,169 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 87.8504 ％；

反对 3,954,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 12.1496 ％；

弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0 ％。

表决结果：通过。

（六）审议通过了公司《2022年度利润分配预案的议案》。

表决情况如下：

同意 1,312,415,459 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7020 ％；

反对 394,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0300 ％；

弃权 3,527,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2680 ％。

其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 28,622,069 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 87.9484 ％；

反对 394,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.2119 ％；

弃权 3,527,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.8397 ％。

表决结果：通过。

（七）审议通过了公司《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

表决情况如下：

同意 1,299,053,690 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.6870 ％；

反对 17,283,869 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.3130 ％；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 ％。

其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 15,260,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 46.8910 ％；

反对 17,283,869 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 53.1090 ％；

弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0 ％。

表决结果：通过。

（八）审议通过了公司《关于与宝武集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。

内容详见公司2023年4月28日在巨潮资讯网上披露的公司《关于与宝武集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》。关联股东宝武集团中南钢铁有限公司、李世平先生回避表决。表决情况如下：

同意 18,888,531 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 57.8637 ％；

反对 13,754,638 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 42.1363 ％；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0 ％。

其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 18,789,531 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 57.7355 ％；

反对 13,754,638 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 42.2645 ％；

弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0 ％。

表决结果：通过。

（九）审议通过了公司《2023年金融衍生品投资计划的议案》。

表决情况如下：

同意 1,312,383,559 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6996 ％；

反对 3,954,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3004 ％；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 ％。

其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 28,590,169 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 87.8504 ％；

反对 3,954,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 12.1496 ％；

弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0 ％。

表决结果：通过。

（十）审议通过了公司《股东分红回报规划（2023-2025年）的议案》。

表决情况如下：

同意 1,312,415,459 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7020 ％；

反对 3,922,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2980 ％；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 ％。

其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 28,622,069 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 87.9484 ％；

反对 3,922,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 12.0516 ％；

弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0 ％。

表决结果：通过。

（十一）审议通过了公司《2023年度基建技改项目投资框架计划的议案》。

表决情况如下：

同意 1,312,383,559 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6996 ％；

反对 3,954,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3004 ％；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％。

其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 28,590,169 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 87.8504 ％；

反对 3,954,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 12.1496 ％；

弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0 ％。

表决结果：通过。

（十二）审议通过了公司《关于对外捐赠的议案》。

表决情况如下：

同意 1,312,328,859 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6955 ％；

反对 4,008,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3045 ％；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 ％。

其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 28,535,469 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 87.6823 ％；

反对 4,008,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 12.3177 ％；

弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0 ％。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。

（二）律师姓名： 叶可安、黄启发 律师。

（三）结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）公司2022年度股东大会决议。

（二）北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东中南钢铁股份有限公司2022年度股东大会法律意见书》。

特此公告

广东中南钢铁股份有限公司董事会

2023年5月19日