中南股份：关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-50

广东中南钢铁股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：2023年10月27日，公司召开第九届董事会2023年第五次临时会议，会议决定于2023年11月21日召开公司2023年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性

经本公司董事会审核，认为：公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

（四）会议召开日期、时间

1.现场会议召开时间：2023年11月21日下午2：30。

2.网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月21日上午9:15至下午3:00中的任意时间。

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月21日上午9:15-9:25,9:30-11:30 ；下午13:00-15:00。

（五）会议召开的方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）股权登记日：2023年11月14日。

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于2023年11月14日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件1）。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

（八）会议地点：广东省韶关市曲江区马坝中南股份管控中心2106会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会表决的提案名称

表一：本次股东大会提案编码示例表

（二）提案的具体内容

1.提案编码1.00：《关于拟续聘2023年会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司2023年10月30日在巨潮资讯网上披露的公司《关于拟续聘2023年会计师事务所的公告》。

2.提案编码2.00：《关于修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见公司2023年8月23日在巨潮资讯网上披露的公司《关于修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》全文。

3.提案编码3.00：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

具体内容详见公司2023年8月23日在巨潮资讯网上披露的公司《第九届董事会第二次会议决议公告》及修订后的《股东大会议事规则》全文。

4.提案编码4.00：《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

具体内容详见公司2023年8月23日在巨潮资讯网上披露的公司《第九届董事会第二次会议决议公告》及修订后的《董事会议事规则》全文。

5.提案编码5.00：《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

具体内容详见公司2023年8月23日在巨潮资讯网上披露的公司《第九届监事会第二次会议决议公告》及修订后的《监事会议事规则》全文。

6.提案编码6.00：《关于修订<独立董事管理办法>的议案》。

具体内容详见公司2023年8月23日在巨潮资讯网上披露的公司《第九届董事会第二次会议决议公告》及修订后的《独立董事管理办法》全文。

（三）特别说明

提案编码2.00：《关于修订<公司章程>的议案》，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记方法

（一）登记方式、登记时间和登记地点

1.登记方式：现场及通讯方式登记（异地股东可通过信函、邮件、电话、或传真方式登记）

2.登记时间：2023年11月17日8:00-17:30

3.登记地点：广东省韶关市曲江中南股份董事会秘书室

（二）登记办法

1.法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作方法详见附件2。

五、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：刘二、高培福

地址：广东韶关曲江中南股份董事会秘书室

邮编：512123电话：0751-8787265传真：0751-8787676

（二）会期半天，食宿和交通费用自理。

六、备查文件

（一）公司《第九届董事会2023年第五次临时会议决议》；

（二）公司《第九届监事会2023年第二次临时会议决议》；

（三）公司《第九届董事会第二次会议决议》；

（四）公司《第九届监事会第二次会议决议》。

附件：1.授权委托书

2.参加网络投票的具体操作流程

广东中南钢铁股份有限公司董事会

2023年10月30日

附件1：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人出席广东中南钢铁股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称（签字或盖章）： 受托人（签字）：

委托人股东帐号： 受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人持股数：

委托权限： 委托日期：

对本次股东大会提案事项的投票指示：

备注：1.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。委托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中的一项发表意见，并在相应空格内打“√”，多选或未作选择的，则视为无效委托。

2.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

3.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码和投票简称

1.投票代码：360717；

2.投票简称：“中南投票”。

（二）填报表决意见或票数

1.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

2.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2023年11月21日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月21日上午9:15，结束时间为2023年11月21日下午3：00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。