中南股份：董事会决议公告2

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-19

广东中南钢铁股份有限公司第九届董事会2024年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2024年4月23日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

（二）公司第九届董事会2024年第二次临时会议于2024年4月26日以通讯方式召开。

（三）本次董事会会议应出席的董事6人，实际出席会议的董事6人。

（四）公司董事长吴琨宗先生主持了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。

（五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议审议并逐项表决，作出如下决议：

（一）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了

公司2024年第一季度报告。

具体内容详见2024年4月29日在巨潮资讯网上披露的公司2024年第一季度报告全文。

公司2024年第一季度报告未经会计师审计。

（二）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<合规管理制度>的议案》。

（三）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。

（四）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<利润分配管理制度>的议案》。

（五）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<国有产权运作管理制度>的议案》。

三、备查文件

公司《第九届董事会2024年第二次临时会议决议》。

特此公告

广东中南钢铁股份有限公司董事会2024年4月29日