中南股份:董事会决议公告

查股网  2024-10-31  中南股份(000717)公司公告

证券代码:000717 证券简称:中南股份 公告编号:2024-48

广东中南钢铁股份有限公司第九届董事会2024年第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)广东中南钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2024年10月25日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

(二)公司第九届董事会2024年第七次临时会议于2024年10月30日以通讯方式召开。

(三)本次董事会会议应出席的董事7人,实际出席会议的董事7人。

(四)公司董事长吴琨宗先生主持了会议,公司监事和高级管理人员列席了会议。

(五)会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议审议并表决,作出如下决议:

(一)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了

公司2024年第三季度报告。

具体内容详见2024年10月31日在巨潮资讯网上披露的公司2024年第三季度报告全文。

公司2024年第三季度报告未经会计师审计。

三、备查文件

公司《第九届董事会2024年第七次临时会议决议》。

特此公告

广东中南钢铁股份有限公司董事会

2024年10月31日


附件:公告原文