中南股份：第十届董事会2026年第一次临时会议决议公告

广东中南钢铁股份有限公司 第十届董事会2026 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)广东中南钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“本 公司”)董事会于2026 年4 月20 日向全体董事及高级管理人员 以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

(二)2026 年4 月23 日在公司B1001 会议室召开了第十届 董事会2026 年第一次临时会议。

(三)本次董事会会议应出席的董事7 人,实际出席会议的 董事7 人。

(四)2026 年第一次临时股东会选举出了第十届董事会成 员,根据《公司法》《公司章程》等的有关规定,经半数以上董 事共同推举董事解旗先生主持了本次会议,公司高级管理人员列 席了会议。

(五)会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。

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二、董事会会议审议情况

经会议审议并逐项表决,作出如下决议:

(一)会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《关于选举公司董事长的议案》。

公司董事会选举解旗先生为公司董事长,其任期与第十届董 事会相同。

(二)会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《关于选举公司副董事长的议案》。

公司董事会选举赖晓敏先生为公司第十届董事会副董事长, 其任期与第十届董事会相同。

(三)会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《关于聘任公司总裁的议案》。

公司董事会聘任兰银先生为公司总裁,同时担任公司法定代 表人,其总裁任期与第十届董事会相同。

(四)会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。

公司董事会聘任刘二先生为董事会秘书,聘任高培福先生为 证券事务代表,以上人员任期与第十届董事会相同。

(五)会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《关于聘任公司高级副总裁、副总裁、财务负责人及总法律顾问 的议案》。

聘任李国权先生为高级副总裁(常务);聘任戴文笠先生、 朱兴安先生为副总裁;聘任刘二先生为总法律顾问,以上人员任

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期与第十届董事会相同。

(六)会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《关于成立第十届董事会各专门委员会的议案》。

战略委员会委员:董事长解旗先生,独立董事李烈军先生, 董事、总裁兰银先生,解旗先生任主任委员。战略委员会下设投 资评审小组,成员由分管投资的公司领导、投资管理部负责人组 成,分管投资的公司领导任评审小组组长。

审计与风险委员会委员:独立董事孔祥婷女士、独立董事谢 娟女士、职工董事李怀东先生,孔祥婷女士任主任委员。审计委 员会下设审计工作组,成员由审计部负责人、经营财务部负责人 组成,审计部负责人任工作组组长。

提名委员会委员:独立董事李烈军先生、独立董事孔祥婷女 士、董事长解旗先生,李烈军先生任主任委员。提名委员会下设 工作组,人力资源部负责人任工作组组长。

薪酬与考核委员会委员:独立董事谢娟女士,副董事长赖晓 敏先生、独立董事孔祥婷女士,谢娟女士任主任委员。薪酬与考 核委员会下设工作组,成员由人力资源部负责人、运营改善部负 责人组成,人力资源部负责人任工作组组长。

(七)会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 公司2026 年第一季度报告。

具体内容详见公司2026 年4 月24 日刊登在巨潮资讯网上的 公司2026 年第一季度报告全文。

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三、备查文件

公司《第十届董事会2026年第一次临时会议决议》。

特此公告

广东中南钢铁股份有限公司董事会

2026年4月24日

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