中南股份：第十届董事会2026年第四次临时会议决议公告

广东中南钢铁股份有限公司 第十届董事会2026 年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)广东中南钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“本 公司”)董事会于2026 年8 月7 日向全体董事、高级管理人员 以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

(二)公司第十届董事会2026 年第四次临时会议于2026 年 8 月10 日以通讯方式召开。

(三)本次董事会会议应出席的董事7 人,实际出席会议的 董事7 人。

(四)公司董事长解旗先生主持了会议,董事会秘书及公司 其他高级管理人员列席了会议。

(五)会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。

二、董事会会议审议情况

经会议审议并表决,作出如下决议:

会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 聘任副总裁的议案》。

公司因经营管理需要,经公司董事、总裁兰银先生提名,公 司董事会提名委员会资格审核,董事会聘任刘金波先生为公司副 总裁,其任期自董事会审议通过之日起与公司第十届董事会相 同。具体内容详见2026 年8 月11 日在巨潮资讯网上披露的公 司《关于聘任副总裁的公告》。

三、备查文件

公司《第十届董事会2026年第四次临时会议决议》。

特此公告

广东中南钢铁股份有限公司董事会

2026年8月11日