中南股份：第十届董事会2026年第五次临时会议决议公告

广东中南钢铁股份有限公司 第十届董事会2026 年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)广东中南钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“本 公司”)董事会于2026 年9 月4 日向全体董事、高级管理人员 以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

(二)公司第十届董事会2026 年第五次临时会议于2026 年 9 月7 日以通讯方式召开。

(三)本次董事会会议应出席的董事6 人,实际出席会议的 董事6 人。

(四)公司董事长解旗先生主持了会议,董事会秘书及其他 公司高级管理人员列席了会议。

(五)会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。

二、董事会会议审议情况

经会议审议并表决,作出如下决议:

(一)会议以6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《关于聘任总裁的议案》。

具体内容详见2026 年9 月8 日在巨潮资讯网上披露的公司 《关于聘任总裁的公告》。

(二)会议以6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《关于补选董事的议案》。

该议案尚需提交股东会审议,具体内容详见2026 年9 月8 日在巨潮资讯网上披露的公司《关于补选董事的公告》。

(三)会议以6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《2026 年度经理层成员任期制和契约化管理工作方案》。

(四)会议以6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《2026 年二季度全面风险管理报告》。

(五)会议决定于2026 年9 月23 日召开公司2026 年第三 次临时股东会。

具体内容详见2026 年9 月8 日在巨潮资讯网上披露的公司 《关于召开公司2026 年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

公司《第十届董事会2026年第五次临时会议决议》。

特此公告。

广东中南钢铁股份有限公司董事会

2026年9月8日