中南股份：关于补选董事的公告

广东中南钢铁股份有限公司 关于补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

近日,广东中南钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董 事、总裁兰银先生因工作原因,辞去了公司董事、总裁、董事会 战略委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》等的有关规 定,公司控股股东宝武集团中南钢铁有限公司提名冯国辉先生为 公司第十届董事会非独立董事候选人,如其董事任职经股东会审 议通过,由其同时担任公司董事会战略委员会委员职务,冯国辉 先生简历附后。

2026 年9 月7 日,公司第十届董事会2026 年第五次临时会 议审议通过了《关于补选公司董事的议案》,同意提名冯国辉先 生为公司第十届董事会非独立董事候选人,其任期自股东会审议 通过之日起与第十届董事会相同。因该次股东会仅选举1 名非 独立董事,无需采用累积投票制。本次补选董事后,公司第十届 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计不超过公司董事总数的二分之一,冯国辉先生担任董事符 合相关法律法规的规定。

特此公告。

附:董事候选人冯国辉先生简历

广东中南钢铁股份有限公司董事会

2026 年9 月8 日

附件:董事候选人冯国辉先生简历

董事候选人冯国辉先生简历

冯国辉,男,1970 年11 月出生,全日制大学本科,在职 硕士,高级工程师,1993 年7 月参加工作。历任韶钢烧结厂生 产科副科长、科长,韶钢松山烧结厂厂长助理、副厂长、厂长、 党委书记,韶钢松山炼铁部部长、党委书记,韶钢松山副总经理, 韶关钢铁董事会秘书、副总经理、高级副总裁、党委委员,韶钢 松山高级副总裁、党委委员,宝地广东总经理,宝钢发展高级副 总裁,宝地资产高级副总裁,上海不锈、宝钢特钢副总经理等职 务。现任中南钢铁党委常委,中南股份党委副书记、总裁,广东 宝地南华产城发展有限公司董事、党总支书记,宝钢发展有限公 司董事,上海宝地仲量联行物业服务有限公司董事长。

冯国辉先生不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信 惩戒对象。截至目前,冯国辉先生未持有公司股份。冯国辉先生 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 高级管理人员不存在关联关系。冯国辉先生也不存在以下情形: (一)根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、 高级管理人员的情形;(二)被中国证监会采取不得担任上市公 司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(三) 被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理 人员等,期限尚未届满;(四)法律法规、深圳证券交易所规定 的其他情形。冯国辉先生符合《公司法》《证券法》等有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市 规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的董事、高级管理 人员任职资格。