中南股份：2026年第三次临时股东会决议公告

广东中南钢铁股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

2.本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。

3.本次股东会以现场表决结合网络投票方式进行。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026 年9 月23 日下午2:50

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2026 年9 月23 日上午9:15 至2026 年9 月23 日下午3:00 中的 任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2026 年9 月23 日上午9:15—9:25,9:30—11:30 ;下午13:00— 15:00。

2.现场会议召开地点:广东省韶关市曲江区马坝韶钢总部办

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公楼B1001 会议室

3.本次股东会以现场表决结合网络投票方式进行。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:董事长解旗先生主持。

6.股权登记日:2026 年9 月16 日。

7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1.出席的总体情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 206 人,代表股份1,304,912,245 股,占公司有表决权总股份的 53.8364 %,其中参加本次股东会现场投票的股东及股东代表共3 人,代表股份1,283,513,490 股,占公司有表决权总股份的 52.9536%,参加本次股东会网络投票的股东共203 人,代表股份 21,398,755 股,占公司有表决权总股份的0.8828%。

2.其他人员出席情况

公司董事李怀东,副总裁朱兴安、刘金波因工作原因未列席 本次会议,公司其他董事、董事会秘书、其他高级管理人员列席 了本次会议。北京市中伦(广州)律师事务所邵芳、郑逸达律师 对本次大会进行见证。

二、提案审议情况

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会议以现场表决和网络投票表决相结合方式审议了相关议 案,会议决议如下:

(一)审议通过了公司《关于补选董事的议案》。表决情况 如下:

同意1,301,692,643 股,占出席本次股东会有效表决权股份 总数的99.7533%;

反对2,766,502 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.2120%;

弃权453,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0347%。

其中:中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合 计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意18,179,753 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的84.9547%;

反对2,766,502 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的12.9280%;

弃权453,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的2.1174%。

表决结果:通过,冯国辉先生当选为公司董事。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市中伦(广州)律师事务所。

(二)律师姓名:邵芳、郑逸达律师。

(三)结论性意见:本次会议经律师现场见证并出具了法律

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意见书,认为公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和 召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东 会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定, 表决结果合法、有效。

四、备查文件

(一)公司《2026 年第三次临时股东会决议》。

(二)北京市中伦(广州)律师事务所出具的《关于广东中 南钢铁股份有限公司2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

广东中南钢铁股份有限公司董事会

2026 年9 月24 日

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