新能泰山：2026年第一次临时董事会会议决议公告

华能云成保理公司是华能云成数字产融科技(雄安)有限公司全 资子公司,实际控制人为中国华能集团有限公司。按照《深圳证券交 易所股票上市规则》的规定,华能云成保理公司与本公司属于受同一 实际控制人控制的关联关系,本次交易构成关联交易。关联董事赵光 润先生、刘逍先生回避表决。

该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和 巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份 有限公司关于控股子公司曲阜电缆向华能云成保理公司申请办理保 理融资的关联交易公告》(公告编号:2026-035)。

该议案提交董事会审议前已经公司第十一届董事会独立董事专 门会议第一次会议审议通过,独立董事专门会议发表了同意的审核意 见。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司2026 年第一次临时 董事会会议决议;

2.第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

2026 年6 月22 日