新能泰山：2026年第三次临时董事会会议决议公告

山东新能泰山发电股份有限公司 2026 年第三次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.公司于2026 年9 月4 日以电子邮件的方式发出了关于召开公 司2026 年第三次临时董事会会议的通知。

2.会议于2026 年9 月7 日以通讯方式召开。

3.应出席会议董事10 人,实际出席会议董事10 人。

议。

4.会议由公司董事长李晓先生主持,公司高级管理人员列席了会

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议批准了《关于取消控股子公司曲阜电缆向华能云成保 理公司申请办理保理融资的议案》;

表决情况:同意8 票,反对0 票,弃权0 票,本议案获得通过。

鉴于公司控股子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司(以下简称“曲 阜电缆”)资金状况发生变化,原计划通过向华能云成商业保理(天津) 有限公司(以下简称“华能云成保理公司”)申请办理保理融资1.3 亿元的融资需求已不存在,同意取消曲阜电缆向华能云成保理公司申 请办理保理融资事项。

华能云成保理公司是华能云成数字产融科技(雄安)有限公司全 资子公司,实际控制人为中国华能集团有限公司。按照《深圳证券交

易所股票上市规则》的规定,华能云成保理公司与本公司属于受同一 实际控制人控制的关联关系,本次交易构成关联交易。关联董事赵光 润先生、刘逍先生回避表决。

该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和 巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份 有限公司关于控股子公司曲阜电缆向华能云成保理公司申请办理保 理融资的关联交易进展公告》(公告编号:2026-045)。

该议案提交董事会审议前已经公司第十一届董事会独立董事专 门会议第三次会议审议通过,独立董事专门会议发表了同意的审核意 见。

(二)审议批准了《关于取消召开2026 年第二次临时股东会的 议案》。

表决情况:同意10 票,反对0 票,弃权0 票,本议案获得通过。

同意取消原定于2026 年9 月10 日(星期四)召开的2026 年第 二次临时股东会。

该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和 巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份 有限公司关于取消召开2026 年第二次临时股东会的公告》 (公告编号: 2026-046)。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司2026 年第三次临时 董事会会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

2026 年9 月7 日