新能泰山：关于取消召开2026年第二次临时股东会的公告

山东新能泰山发电股份有限公司 关于取消召开2026 年第二次临时股东会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东新能泰山发电股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年9 月7 日召开了2026 年第三次临时董事会会议,审议通过了《关 于取消召开2026 年第二次临时股东会的议案》,同意取消原定于 2026 年9 月10 日(星期四)召开的2026 年第二次临时股东会。具 体情况如下:

一、取消股东会的基本情况

1.取消的股东会届次:2026 年第二次临时股东会

2.取消的股东会的召集人:董事会

3.取消的股东会会议时间:

(1)现场会议时间:2026 年09 月10 日15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为2026 年09 月10 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:0015:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年09 月10 日9:15 至15:00 的任意时间。

4.取消的股东会召开方式:现场表决与网络投票相结合。

5.取消的股东会股权登记日:2026 年09 月04 日

6.取消的股东会拟审议事项:《关于控股子公司曲阜电缆向华能 云成保理公司申请办理保理融资的议案》

二、取消股东会的原因及后续安排

公司于2026 年9 月7 日召开2026 年第三次临时董事会会议,

审议通过了《关于取消控股子公司曲阜电缆向华能云成保理公司申 请办理保理融资的议案》。公司控股子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公 司(以下简称“曲阜电缆”)资金状况发生变化,原计划通过向华能 云成商业保理(天津)有限公司(以下简称“华能云成保理公司”) 申请办理保理融资1.3 亿元的融资需求已不存在,同意取消曲阜电 缆向华能云成保理公司申请办理保理融资事项。

鉴于股东会拟审议事项计划终止,公司董事会同意取消原定于 2026 年9 月10 日(星期四)召开的2026 年第二次临时股东会。

本次股东会会议的取消符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司董事会对本次取消股 东会会议给广大投资者造成的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。

三、备查文件

1.公司2026 年第三次临时董事会会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

2026 年9 月7 日