西安饮食：关于公司董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告

西安饮食股份有限公司 关于公司董事会秘书取得任职培训证明 并正式履职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安饮食股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年1 月16 日召开第十一届董事会第一次会议,审议通过《关于聘任公司董事会 秘书、证券事务代表的议案》。同意聘任田百千先生为公司董事会秘 书,任期三年,与公司第十一届董事会任期一致。具体内容详见公司 于2026 年1 月17 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》(公告编 号:2026-004)。

近日,田百千先生已通过深圳证券交易所举办的上市公司董事会 秘书任前培训并取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培 训证明》。根据公司第十一届董事会第一次会议决议,田百千先生自 取得任职培训证明之日起正式履行公司董事会秘书职责。

公司董事会秘书联系方式如下:

电话:029-82065865

传真:029-82065899

电子邮箱:tianbaiqian@xianyinshi.cn

联系地址:西安市曲江新区西影路508 号西影大厦7 层

特此公告

西安饮食股份有限公司董事会

2026 年4 月14 日