西安饮食：公司2025年年度股东会决议公告

西安饮食股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会未出现否决提案的情形;

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026 年5 月15 日14:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”) 交易系统进行网络投票的具体时间为:2026 年5 月15 日9:15—9:25, 9:30—11:30,13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时 间为2026 年5 月15 日9:15 至15:00 期间的任意时间。

2.现场会议地点:公司会议室(西安市曲江新区西影路508 号西影 大厦7 层)。

3.会议召开及表决方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结 合的方式。

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长冯凯先生

6.本次股东会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。

7.会议的出席情况

参加本次股东会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东 代理人共318 人,代表股份数量为243,186,737 股,占本公司有表决权

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股份总数的42.3734%。

其中,出席本次股东会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理 人共3 人,代表股份为239,445,387 股,占本公司有表决权股份总数的 41.7215%;参加本次股东会通过网络投票具有表决权的股东共315 人, 代表股份3,741,350 股,占公司有表决权股份总数的0.6519%;参加本次 股东会的中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股 东)共317 人,代表股份6,207,149 股,占公司有表决权股份总数1.0815%。

8.公司董事、高级管理人员,聘请的见证律师出席了本次股东会。 二、议案的审议和表决情况

本次股东会对列入会议通知的9 项议案,以现场记名投票与网络投 票表决相结合的方式,逐项获得审议通过。

1.审议通过《公司2025 年度董事会工作报告》

同意240,475,687 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.8852%;反对2,394,650 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.9847%;弃权316,400 股(其中,因未投票默认弃权1,000 股),占出 席本次会议有效表决权股份总数的0.1301%。

其中,中小股东表决情况如下:同意3,496,099 股,占出席会议中 小股东所持股份的56.3238%;反对2,394,650 股,占出席会议中小股东 所持股份的38.5789%;弃权316,400 股(其中,因未投票默认弃权 1,000 股),占出席会议中小股东所持股份的5.0973%。

2.审议通过《公司2025 年年度报告及摘要》

同意240,458,687 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.8782%;反对2,398,750 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.9864%;弃权329,300 股(其中,因未投票默认弃权1,000 股),占出 席本次会议有效表决权股份总数的0.1354%。

其中,中小股东表决情况如下:同意3,479,099 股,占出席会议中

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小股东所持股份的56.0499%;反对2,398,750 股,占出席会议中小股东 所持股份的38.6449%;弃权329,300 股(其中,因未投票默认弃权1,000 股),占出席会议中小股东所持股份的5.3052%。

3.审议通过《公司2025 年度利润分配预案》

同意240,469,987 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.8829%;反对2,405,350 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.9891%;弃权311,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本 次会议有效表决权股份总数的0.1280%。

其中,中小股东表决情况如下:同意3,490,399 股,占出席会议中 小股东所持股份的56.2319%;反对2,405,350 股,占出席会议中小股东 所持股份的38.7513%;弃权311,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议中小股东所持股份的5.0168%。

4.审议通过《关于向银行申请2026 年度授信贷款额度的议案》

同意240,330,587 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.8255%;反对2,506,450 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.0307%;弃权349,700 股(其中,因未投票默认弃权29,700 股),占 出席本次会议有效表决权股份总数的0.1438%。

其中,中小股东表决情况如下:同意3,350,999 股,占出席会议中 小股东所持股份的53.9861%;反对2,506,450 股,占出席会议中小股东 所持股份的40.3801%;弃权349,700 股(其中,因未投票默认弃权29,700 股),占出席会议中小股东所持股份的5.6338%。

5.审议通过《公司董事、高级管理人员2026 年度薪酬方案》

同意240,393,287 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.8513%;反对2,466,850 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的

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1.0144%;弃权326,600 股(其中,因未投票默认弃权28,700 股),占 出席本次会议有效表决权股份总数的0.1343%。

其中,中小股东表决情况如下:同意3,413,699 股,占出席会议中 小股东所持股份的54.9962%;反对2,466,850 股,占出席会议中小股东 所持股份的39.7421%;弃权326,600 股(其中,因未投票默认弃权28,700 股),占出席会议中小股东所持股份的5.2617%。

6.审议通过《关于修订〈高级管理人员年度薪酬管理暂行办法〉并 更名的议案》

同意240,388,887 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.8495%;反对2,465,950 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.0140%;弃权331,900 股(其中,因未投票默认弃权29,700 股),占 出席本次会议有效表决权股份总数的0.1365%。

其中,中小股东表决情况如下:同意3,409,299 股,占出席会议中 小股东所持股份的54.9254%;反对2,465,950 股,占出席会议中小股东 所持股份的39.7276%;弃权331,900 股(其中,因未投票默认弃权29,700 股),占出席会议中小股东所持股份的5.3470%。

7.审议通过《关于补选非独立董事的议案》

同意240,421,287 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.8628%;反对2,314,350 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.9517%;弃权451,100 股(其中,因未投票默认弃权29,700 股),占 出席本次会议有效表决权股份总数的0.1855%。

其中,中小股东表决情况如下:同意3,441,699 股,占出席会议中 小股东所持股份的55.4474%;反对2,314,350 股,占出席会议中小股东 所持股份的37.2852%;弃权451,100 股(其中,因未投票默认弃权29,700 股),占出席会议中小股东所持股份的7.2674%。

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8.审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

同意240,646,087 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.9553%;反对2,284,950 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.9396%;弃权255,700 股(其中,因未投票默认弃权29,700 股),占 出席本次会议有效表决权股份总数的0.1051%。

其中,中小股东表决情况如下:同意3,666,499 股,占出席会议中 小股东所持股份的59.0690%;反对2,284,950 股,占出席会议中小股东 所持股份的36.8116%;弃权255,700 股(其中,因未投票默认弃权29,700 股),占出席会议中小股东所持股份的4.1194%。

表决结果:该提案为特别决议提案,已获得出席本次会议的有效表 决权股份总数的2/3 以上通过。

案》

9.审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议

同意240,610,387 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.9406%;反对2,435,650 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.0015%;弃权140,700 股(其中,因未投票默认弃权39,700 股),占 出席本次会议有效表决权股份总数的0.0579%。

其中,中小股东表决情况如下:同意3,630,799 股,占出席会议中 小股东所持股份的58.4938%;反对2,435,650 股,占出席会议中小股东 所持股份的39.2394%;弃权140,700 股(其中,因未投票默认弃权39,700 股),占出席会议中小股东所持股份的2.2668%。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:陕西丰瑞律师事务所

2.见证律师姓名:杨芃律师、仵江星蔓律师

3.结论性意见:公司本次股东会的召集、召开程序,出席本次股东

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会人员及会议召集人资格,本次股东会的审议事项以及表决方式、表决 程序、表决结果,均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》 等法律、法规及《公司章程》《公司股东会议事规则》等相关规定,本 次股东会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1.公司2025 年年度股东会决议

2.陕西丰瑞律师事务所关于公司2025 年年度股东会的法律意见书

特此公告

西安饮食股份有限公司董事会

2026年5月15日

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