西安饮食：公司2026年第二次临时股东会决议公告

西安饮食股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会未出现否决提案的情形;

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026 年7 月2 日14:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”) 交易系统进行网络投票的具体时间为:2026 年7 月2 日9:15—9:25, 9:30—11:30,13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时 间为2026 年7 月2 日9:15 至15:00 期间的任意时间。

2.现场会议地点:公司会议室(西安市曲江新区西影路508 号西影 大厦7 层)。

3.会议召开及表决方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结 合的方式。

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长冯凯先生

6.本次股东会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。

7.会议的出席情况

参加本次股东会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东 代理人共422 人,代表股份数量为243,504,156 股,占本公司有表决权

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股份总数的42.4287%。

其中,出席本次股东会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理 人共2 人,代表股份为239,445,287 股,占本公司有表决权股份总数的 41.7214%;参加本次股东会通过网络投票具有表决权的股东共420 人, 代表股份4,058,869 股,占公司有表决权股份总数的0.7072%;参加本次 股东会的中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股 东)共421 人,代表股份6,524,568 股,占公司有表决权股份总数1.1369%。

8.公司董事、董事会秘书及聘请的见证律师出席了本次股东会。 二、议案的审议和表决情况

本次股东会对列入会议通知的2 项议案,以现场记名投票与网络投 票表决相结合的方式,逐项获得审议通过。

1.审议通过《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

同意241,989,187 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.3779%;反对1,469,569 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.6035%;弃权45,400 股(其中,因未投票默认弃权1,800 股),占出 席本次会议有效表决权股份总数的0.0186%。

其中,中小股东表决情况如下:同意5,009,599 股,占出席会议中 小股东所持股份的76.7806%;反对1,469,569 股,占出席会议中小股东 所持股份的22.5236%;弃权45,400 股(其中,因未投票默认弃权 1,800 股),占出席会议中小股东所持股份的0.6958%。

表决结果:该提案为特别决议提案,已获得出席本次会议的有效表 决权股份总数的2/3 以上通过。

2.审议通过《关于修订〈投资管理制度〉并更名的议案》

同意241,835,987 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.3149%;反对1,632,769 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.6705%;弃权35,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本 次会议有效表决权股份总数的0.0146%。

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其中,中小股东表决情况如下:同意4,856,399 股,占出席会议中 小股东所持股份的74.4325%;反对1,632,769 股,占出席会议中小股东 所持股份的25.0249%;弃权35,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股), 占出席会议中小股东所持股份的0.5426%。

表决结果:以普通决议形式获得通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:陕西丰瑞律师事务所

2.见证律师姓名:邢必果、蔡佳华

3.结论性意见:公司本次股东会的召集、召开程序,出席本次股东 会人员及会议召集人资格,本次股东会的审议事项以及表决方式、表决 程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公 司章程》等相关规定,本次股东会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1.公司2026 年第二次临时股东会决议

2.陕西丰瑞律师事务所关于公司2026 年第二次临时股东会的法律意 见书

特此公告

西安饮食股份有限公司董事会

2026年7月2日

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