湖南发展：关于参股公司减少注册资本的公告
湖南发展集团股份有限公司关于参股公司减少注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、减资事项概述
湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）现持有参股公司开元发展（湖南）基金管理有限责任公司（以下简称“开元发展”）40%股权。经开元发展各方股东商议，拟将开元发展注册资本由人民币5,000万元减少至1,000万元，各方股东同比例减资，其中：国开金融有限责任公司认缴出资额将由人民币3,000万元减少至600万元，持股比例仍为60%；公司认缴出资额将由人民币2,000万元减少至400万元，持股比例仍为40%。公司第十一届董事会第二十次会议审议通过了《关于参股公司减少注册资本的议案》。表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次参股公司减少注册资本事项属于董事会决策权限，无需提交至股东大会审议。本次参股公司减少注册资本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟减资主体情况
（一）基本情况
| 名称 | 开元发展（湖南）基金管理有限责任公司 |
| 类型 | 其他有限责任公司 |
| 住所 | 长沙高新开发区文轩路27号麓谷钰园创业大楼二楼 |
| 法定代表人 | 曾铁梁 |
| 注册资本 | 5,000万人民币 |
| 统一社会信用代码 | 91430100576558285W |
| 股权结构 | 国开金融有限责任公司持股60%，公司持股40% |
| 经营范围 | 受托管理私募股权投资基金及股权投资项目；股权投资管理；投资咨询服务；以自有资产进行项目投资（以上经营范围不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |
| 成立日期 | 2011年04月12日 |
| 其他情况 | 非失信被执行人 |
（二）财务情况
单位：万元
| 项目 | 2024年09月30日 （未经审计） | 2023年12月31日 （经审计） |
| 资产总额 | 8,066.66 | 8,963.67 |
| 负债总额 | 219.50 | 513.95 |
| 所有者权益 | 7,847.16 | 8,449.72 |
| 项目 | 2024年01-09月 （未经审计） | 2023年01-12月 （经审计） |
| 营业收入 | 290.76 | 1,360.66 |
| 净利润 | -602.57 | 20.76 |
三、本次减资具体情况
1、减资前后出资结构
| 股东名称 | 减资前 | 减资后 | ||||
| 认缴出资 | 实缴出资 | 持股比例 | 认缴出资 | 实缴出资 | 持股比例 | |
| 国开金融有限责任公司 | 3,000万元 | 3,000万元 | 60% | 600万元 | 600万元 | 60% |
| 湖南发展集团股份有限公司 | 2,000万元 | 2,000万元 | 40% | 400万元 | 400万元 | 40% |
| 合计 | 5,000万元 | 5,000万元 | 100% | 1,000万元 | 1,000万元 | 100% |
2、减资金额
本次减资金额共计人民币4,000万元，两方股东同比例减资，其中：国开金融有限责任公司获得减资款项人民币2,400万元；公司获得减资款项人民币1,600
万元。
四、减资的目的及对公司的影响
开元发展本次减资事宜符合其目前实际经营情况。减资完成后，开元发展仍为公司参股公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，公司将获得减资款项人民币1,600万元，有利于公司合理配置资源，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。
五、备查文件
公司第十一届董事会第二十次会议决议
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会
2024年10月25日