湖南发展：2026年第一次临时股东会决议公告

湖南能源集团发展股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

特别提示：

、本次股东会未出现否决提案的情形。

、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（

）现场会议时间：

2026年

月

日（星期一）15:30（

）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年

月

日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年

月

日9:15至15:00的任意时间。

、会议召开地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段

号光大·发展大厦B座

楼。

、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

、会议召集人：董事会。

、会议主持人：公司党委书记、董事长、总裁刘志刚先生。

、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第十二届董事会第四次会议决定。其召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况出席会议的股东及股东授权委托代表共271人，代表股份数量347,902,210股，占公司有表决权股份总数的60.8907%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份数量346,384,910股，占公司有表决权股份总数的60.6252%；通过网络投票出席会议的股东共269人，代表股份数1,517,300股，占公司有表决权股份总数的0.2656%。

（三）出席会议的其他人员公司党委委员、董事、高级管理人员以及湖南翰骏程律师事务所的见证律师出席了本次股东会。

二、提案审议表决情况本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下非累积投票议案：

1、关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案审议结果：通过

（1）总表决情况：

（2）中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖南翰骏程律师事务所；

2、律师姓名：邹华斌、向爱华；

3、结论性意见：公司2026年第一次临时股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

2、法律意见书

特此公告

湖南能源集团发展股份有限公司董事会

2026年6月29日