美锦能源：独立董事关于九届五十五次董事会会议相关事项的事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《山西美锦能源股份有限公司章程》等有关规定，作为山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着客观、公平、公正的原则，本着实事求是的原则，在公司九届五十五次董事会会议前，收到了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》的相关材料，并听取了公司有关人员关于该事项的专项汇报，经审阅相关材料，现发表事前认可意见如下：

该关联交易对交易双方公平合理，没有损害非关联股东的利益；公司通过增加该日常关联交易预计额度，保证了公司及子公司生产的正常进行，而且交易公平、合理，符合公司的整体利益和长远利益。该关联交易体现了公平、公正、公开的市场原则，符合公司及全体股东的利益，我们对此表示认可。基于以上情况，我们同意将《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司九届五十五次董事会会议审议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《山西美锦能源股份有限公司独立董事关于九届五十五次董事会会议相关事项的事前认可意见》之签署页）

独立董事：

李玉敏 辛茂荀 王宝英

山西美锦能源股份有限公司董事会

2023年7月25日