美锦能源：十届十五次董事会会议决议公告

山西美锦能源股份有限公司十届十五次董事会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届十五次董事会会议通知于2024年4月7日以通讯形式发出，会议于2024年4月17日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事9人，包括3名独立董事，实际参加表决董事9人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《山西美锦能源股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。

二、会议审议事项

1、审议并通过《关于不向下修正“美锦转债”转股价格的议案》

截至2024年4月17日，公司股票已触发“美锦转债”转股价格的向下修正条款。

鉴于“美锦转债”距离存续届满期尚远，且近期公司股价受宏观经济、市场等因素影响，波动较大，未能正确体现公司长期发展的内在价值，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不行使“美锦转债”的转股价格向下修正的权利。从2024年4月18日开始计算，若再次触发“美锦转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“美锦转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于不向下修正“美锦转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-040）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于拟为子公司唐钢美锦提供担保的议案》

公司控股子公司唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司正向河北滦州农村商业银行股份有限公司（以下简称“滦州农商行”）申请借款5,800万元，期限为1年，公司拟为上述借款提供连带责任担保，与滦州农商行签订保证合同。

由于被担保对象最近一期资产负债率超过70%，上述事项尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟为子公司唐钢美锦提供担保的公告》（公告编号：2024-041）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》

公司决定于2024年5月7日(星期二)15：00在山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼3楼会议室召开2024年第一次临时股东大会。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-042）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的十届十五次董事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2024年4月17日