美锦能源：2026年第二次临时股东会决议公告

债券代码:127061

债券简称:美锦转债

山西美锦能源股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次会议未出现否决议案的情形。

2、本次会议未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议时间:2026年7月16日(星期四)15:00

2、会议地点:山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼会议室

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长姚锦龙先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《公 司章程》等有关法律法规规定。

(二)会议出席情况

1、现场出席本次股东会表决的股东及股东授权代表共计(4)人,代表股份 (1,646,491,686)股,占公司有表决权股份总数的(37.3905%)。没有股东委托独 立董事投票。

2、通过网络投票出席本次股东会的股东及股东授权代表共计(1,178)人,代 表股份(55,938,673)股,占公司有表决权股份总数的(1.2703%)。

3、公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议,采取现场记名投票和网络 投票表决相结合的方式通过如下议案:

提案1.00 关于董事会提议向下修正美锦转债转股价格的议案

总表决情况:

同意1,660,354,035股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5285%; 反对33,110,453股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9449%;弃权 8,965,871股(其中,因未投票默认弃权7,580,371股),占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.5267%。

中小股东总表决情况:

同意14,232,449股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.2757%;反对33,110,453股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的58.8016%;弃权8,965,871股(其中,因未投票默认弃权7,580,371股),占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.9227%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:国浩律师(太原)事务所

2、见证律师姓名:齐春艳、张蓓蓓

3、结论性意见:山西美锦能源股份有限公司2026 年第二次临时股东会的召 集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关 事宜均符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、2026年第二次临时股东会决议;

2、法律意见书。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2026年7月16日