京东方A：2022年度股东大会决议公告
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2023-031证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2023-031
京东方科技集团股份有限公司2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、时间：
（1）现场会议开始时间：2023年5月5日10:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月5日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月5日9:15至15:00中的任意时间。
2、地点：京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路12号）
3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈炎顺先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
7、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共269人，代表股份（有效表决股数）8,706,317,047股，占公司有效表决权股份总数的
23.1132%。
出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共16人（代表股东69人），代表股份（有效表决股数）5,260,359,091股，占公司有效表决权股份总数的13.9650%。其中，出席本次会议的A股股东及股东代理人16人（代表股东22人，其中1名A股股东代理人同时也是B股股东代理人），代表股份数量5,179,325,369股，占公司有效表决权股份总数的13.7499%；B股股东及股东代理人3人（代表股东49人），代表股份数量81,033,722股，占公司有效表决权股份总数的0.2151%。
参加网络投票表决的股东200人，代表股份3,445,957,956股，占公司有效表决权股份总数的9.1482%。
8、董事、监事及高级管理人员的出席情况：
（1）公司在任董事10人，出席7人。其中，董事陈炎顺先生、高文宝先生、孙芸女士、叶枫先生、唐守廉先生、郭禾先生现场出席本次股东大会；董事张新民先生以通讯方式出席本次股东大会；
（2）公司在任监事7人，出席6人。其中，监事王谨女士、孙福清先生、时晓东先生、燕军先生、徐阳平先生、滕蛟先生现场出席本次股东大会；
（3）公司董事会秘书出席了本次股东大会；
（4）公司部分高级管理人员及公司律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。
（二）本次股东大会表决通过如下提案：
1.00、2022年度董事会工作报告；
2.00、2022年度监事会工作报告；
3.00、2022年年度报告全文及摘要；
4.00、2022年度财务决算报告及2023年度事业计划；
5.00、2022年度利润分配预案；
6.00、关于借款及授信额度的议案；
7.00、关于公司开展结构性存款等保本类业务的议案；
8.00、关于聘任2023年度审计机构的议案；
9.00、关于回购注销部分限制性股票的议案。
其中，提案5.00、提案7.00、提案8.00、提案9.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司已对中小投资者的表决单独计票并披露；提案
9.00以特别决议方式表决。
公司独立董事已在本次年度股东大会上进行了述职。
（三）各议案具体表决情况如下：
| 提案序号 | 股份类别 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） | |||
| 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | |||||
| 1.00 | 总体 | 8,697,602,652 | 99.8999% | 4,210,200 | 0.0484% | 4,504,195 | 0.0517% |
| B股 | 81,080,022 | 99.9456% | 40,500 | 0.0499% | 3,600 | 0.0044% | |
| 2.00 | 总体 | 8,697,613,052 | 99.9000% | 4,192,000 | 0.0481% | 4,511,995 | 0.0518% |
| B股 | 81,080,022 | 99.9456% | 40,500 | 0.0499% | 3,600 | 0.0044% | |
| 3.00 | 总体 | 8,697,620,052 | 99.9001% | 4,202,800 | 0.0483% | 4,494,195 | 0.0516% |
| B股 | 81,080,022 | 99.9456% | 40,500 | 0.0499% | 3,600 | 0.0044% | |
| 4.00 | 总体 | 8,692,527,752 | 99.8416% | 9,295,100 | 0.1068% | 4,494,195 | 0.0516% |
| B股 | 81,080,022 | 99.9456% | 40,500 | 0.0499% | 3,600 | 0.0044% | |
| 5.00 | 总体 | 8,701,414,947 | 99.9437% | 4,496,100 | 0.0516% | 406,000 | 0.0047% |
| B股 | 81,080,022 | 99.9456% | 44,100 | 0.0544% | - | 0.0000% | |
| 中小股东 | 2,157,925,225 | 99.7733% | 4,496,100 | 0.2079% | 406,000 | 0.0188% | |
| 6.00 | 总体 | 8,506,461,911 | 97.7045% | 198,901,836 | 2.2846% | 953,300 | 0.0109% |
| B股 | 75,389,162 | 92.9306% | 5,731,360 | 7.0649% | 3,600 | 0.0044% | |
| 7.00 | 总体 | 8,697,662,356 | 99.9006% | 8,238,691 | 0.0946% | 416,000 | 0.0048% |
B股
| B股 | 81,080,022 | 99.9456% | 40,500 | 0.0499% | 3,600 | 0.0044% | |
| 中小股东 | 2,154,172,634 | 99.5998% | 8,238,691 | 0.3809% | 416,000 | 0.0192% | |
| 8.00 | 总体 | 8,160,793,212 | 93.7342% | 320,091,940 | 3.6765% | 25,431,895 | 2.5893% |
| B股 | 77,981,772 | 96.1265% | 3,138,750 | 3.8691% | 3,600 | 0.0044% | |
| 中小股东 | 1,617,303,490 | 74.7773% | 320,091,940 | 14.7997% | 225,431,895 | 10.4230% | |
| 9.00 | 总体 | 8,703,437,247 | 99.9669% | 2,462,400 | 0.0283% | 417,400 | 0.0048% |
| B股 | 81,080,022 | 99.9456% | 40,500 | 0.0499% | 3,600 | 0.0044% | |
| 中小股东 | 2,159,947,525 | 99.8669% | 2,462,400 | 0.1139% | 417,400 | 0.0193% |
其中，提案9.00获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：赵晓娟律师、徐旭敏律师
3、结论性意见：综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2022年度股东大会决议；
2、关于京东方科技集团股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董 事 会2023年5月5日