京东方A：第十届董事会第二十三次会议决议公告

京东方科技集团股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议于2023年11月17日以电子邮件方式发出通知，2023年11月28日（星期二）以通讯方式召开。

公司董事会共有董事11人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由董事长陈炎顺先生主持。

一、会议审议通过了如下议案：

（一）关于投资建设京东方第8.6代AMOLED生产线项目的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于投资建设京东方第8.6代AMOLED生产线项目的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二）关于变更回购股份用途并注销的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告》。

本议案独立董事已发表同意意见。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表

决权的三分之二以上通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（三）关于召开股东大会的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

1、第十届董事会第二十三次会议决议；

2、第十届董事会第二十三次会议独立董事意见。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司董 事 会

2023年11月28日